O Banco Central (BC) anunciou hoje a resolução de duas empresas financeiras: a CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., antiga Reag Investimentos, e da Advanced Corretora de Câmbio Ltda.
Após a resolução, as operações das empresas são suspensas imediatamente e seus recursos congelados. Agora, seus recursos serão vendidos para reembolsar credores e reparar possíveis danos ao Sistema Financeiro Nacional (SFN).
Conforme divulgado pelo Banco Central, a Reag representava menos de 0,001% do SFN. Já as transações da Advanced Corretora de Câmbio equivaliam a 0,081% do volume financeiro e 0,14% do número de operações de câmbio.
Reag foi alvo da ação da Polícia Federal
No mês de agosto de 2023, a antiga Reag Investimentos foi alvo da Ação Carbono Zero da Polícia Federal (PF). A investigação indicou sinais de que a empresa estaria envolvida em um esquema bilionário de lavagem de dinheiro do crime organizado utilizando postos de gasolina.
A empresa foi mencionada nas ações de busca e apreensão da Ação Compliance Zero, que executou 42 mandados de busca e apreensão para investigar os delitos de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro. Esta é a mesma ação que procura apurar irregularidades relacionadas ao Banco Master, que também foi liquidado.
Segundo o BC, a decisão de encerrar as atividades da CBSF, anteriormente Reag, foi tomada devido à identificação de “graves violações às normas que regem as operações das instituições pertencentes ao SFN”. O órgão já havia comunicado ao Ministério Público Federal sobre movimentações atípicas e aceleradas realizadas por fundos da empresa, financiados por um empréstimo proveniente do Banco Master.
Para liderar o processo de liquidação, Galípolo selecionou a APS Serviços Especializados. Encabeçando a equipe estará Antonio Pereira de Souza, profissional experiente que já coordenou processos de grande envergadura, como o do Banco Bamerindus.
Situação financeira motivou o término da Advanced Corretora de Câmbio
Em relação à outra instituição liquidada hoje, o BC declara que “foi motivada pelo comprometimento da situação econômico-financeira da corretora, bem como por graves violações às normas que regem as operações das instituições integrantes do SFN”. Este processo não tem relação com a liquidação da Reag.
*Artigo publicado originalmente em IstoÉ Dinheiro, portal parceiro de B3 Bora Investir
Fonte: Bora investir
