O Banco Central (BC) decretou hoje de manhã a resolução de dois negócios financeiros: a CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., ex-Reag Investimentos, e da Advanced Corretora de Câmbio Ltda.
Com a resolução, as atividades das empresas são imediatamente suspensas e seus bens congelados. Agora, seus bens serão vendidos para indenizar credores e reparar eventuais danos ao Sistema Financeiro Nacional (SFN).
De acordo com o Banco Central, a Reag representava menos de 0,001% do SFN. Já as operações da Advanced Corretora de Câmbio correspondiam a 0,081% do volume financeiro e 0,14% da quantidade de operações de câmbio.
Reag foi alvo da intervenção da Polícia Federal
Em agosto de 2023, a então Reag Investimentos foi alvo da Operação Carbono Zero da Polícia Federal (PF). O inquérito indicou indícios de que a empresa estaria envolvida em um esquema bilionário de lavagem de dinheiro do crime organizado com o uso de postos de combustível.
O nome da empresa foi mencionado novamente na quarta–feira, 14. A empresa esteve envolvida nos mandados de busca e apreensão da Operação Compliance Zero, que executou 42 mandados para investigar a prática dos crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro. Trata-se da mesma investigação que busca analisar irregularidades relacionadas ao Banco Master, que também teve sua resolução decretada.
Segundo o BC, a resolução das atividades da CBSF, antiga Reag, é resultado da identificação de “graves infrações às normas que regem as atividades das instituições no SFN”. O órgão já havia comunicado ao Ministério Público Federal transações incomuns e rápidas realizadas por fundos da empresa, financiadas por um empréstimo proveniente do Banco Master.
Para liderar a resolução, Galípolo optou pelos serviços da APS Serviços Especializados. Encabeçando o processo estará Antonio Pereira de Souza, especialista com vasta experiência que já coordenou processos de grande porte, como o do Banco Bamerindus.
Situação econômica leva ao término da Advanced Corretora de Câmbio
Em relação à outra instituição resolvida nesta manhã, o BC afirma que “foi motivada pelo comprometimento da situação econômico-financeira da corretora, bem como por graves infrações às normas que regem as atividades das instituições no SFN”. O processo não está relacionado com a resolução da Reag.
*Artigo originalmente publicado em IstoÉ Dinheiro, portal parceiro de B3 Bora Investir
Fonte: Bora investir
