Nesta manhã de quarta-feira (14), a Polícia Federal dá início à segunda fase da Operação Compliance Zero, visando investigar novamente o Banco Prime, pertencente ao empresário Daniel Vorcaro.
Estão sendo investigadas possíveis atividades ilícitas, como formação de quadrilha, administração fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e ocultação de valores.
No total, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em diversas localidades como São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
Também estão sendo realizadas ações de bloqueio de bens e recursos que ultrapassam a cifra de R$ 5,7 bilhões.
O intuito da operação é frear as atividades da organização criminosa e recuperar os recursos desviados.
Detido em novembro pela PF, no momento em que tentava sair do país em seu avião particular, no Aeroporto de Guarulhos, Daniel Vorcaro teve sua prisão substituída por domiciliar.
Declaração
A equipe de defesa do proprietário do Prime comunicou que ele está cooperando com as investigações: “Todas as determinações judiciais referentes à apuração serão acatadas de modo transparente.”
“O Sr. Vorcaro permanece disponível para prestar esclarecimentos sempre que necessário, reafirmando seu interesse na apuração completa dos incidentes e na rápida conclusão do inquérito”, acrescenta o comunicado.
Entenda a situação do Banco Prime
No mês de novembro, o ex-presidente do BRB e Daniel Vorcaro foram alvos da Operação Compliance Zero, que investiga a disponibilização de créditos fictícios. Estima-se que as fraudes possam chegar a R$ 17 bilhões em títulos falsificados.
Em março de 2025, o BRB anunciou a intenção de adquirir o Prime por R$ 2 bilhões, entretanto, o Banco Central (BC) vetou a transação. No mês de novembro, a falência da instituição de Vorcaro foi decretada.
*Agência Brasil
Fonte: Bora investir
